a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một giao dịch liên quan đến tiền, tài sản do phạm tội mà có;

a) 直接或间接参加一个有关因犯罪所得的金钱和资产的交易；

b) Thu nhận, chiếm giữ, chuyển dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, vận chuyển, sử dụng, vận chuyển qua biên giới tiền, tài sản do phạm tội mà có;

b) 接收、占有、转移、转换、转让、运输、使用、过境运输因犯罪所得的金钱和资产；

c) Đầu tư vào một dự án, một công trình, góp vốn vào một doanh nghiệp hoặc tìm cách khác che đậy, nguỵ trang hoặc cản trở việc xác minh nguồn gốc, bản chất thật sự hoặc vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do phạm tội mà có.

c) 投资一个项目、一个工程、对企业参股或设法掩饰、隐瞒或阻碍对因犯罪所得的金钱、资产的来源、性质或位置、转移途径或所有权的证明。

Bạn tham khảo từ vựng tiếng Trung chuyên ngành tại đây nhé!

Để dịch tốt hơn thì Bạn làm nhiều các bài tập luyện dịch này nhé: Cấp độ DỄ; cấp đô VỪA; cấp độ KHÓ

Hoặc làm bài tập 完成句子_HSK5_HSK6 nhé!

Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền

反洗钱的原则

1. Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý rửa tiền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

1. 预防、发现、防止和处理洗钱现象要在保证主权、国家安宁；保证经济、投资的正常活动；保护个人、机构、组织的合法权力和利益；防止滥用权限、利用反洗钱侵犯有关的个人、机构、组织等基础上遵守法律规定。